CON TODA PROBABILIDAD LA JUNTA SE CELEBRARÁ EN PRIMERA CONVOCATORIA, ESTO ES EL LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS EN EL AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MAR DE VIGO
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Por acuerdo del consejo de administración de 9 de noviembre de 2016 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D., a celebrar en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, sito en la Avenida de Beiramar, nº 59, de esta ciudad de Vigo, el lunes 12 de diciembre de 2016, a las 19 horas, en primera convocatoria, o el martes 13 de diciembre de 2016, a las 20 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2016-2017.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.
Cuarto.- Situación deportiva.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma. Podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la Junta, en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar el mínimo establecido; en ese caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial a uno cualquiera de los accionistas agrupados. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Vigo, 10 de noviembre de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Javier Mosquera de Valdivielso.
