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REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del consejo de administración de 28 de septiembre de 2015 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D., a celebrar en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, sito en la Avenida de Beiramar, nº 59, de esta ciudad de Vigo, el jueves 19 de noviembre de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el viernes 20 de noviembre de 2015, a las 19 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2015-2016.
Tercero.- Nombramiento o reelección de consejeros.
Cuarto.- Situación deportiva.
Quinto.- Ratificación de la adquisición del inmueble de la calle del Príncipe.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la Junta, en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar el mínimo establecido; en ese caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial a uno cualquiera de los accionistas agrupados.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
A fin de evitar molestias innecesarias a los accionistas, se quiere dejar expresa constancia de que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el lugar y hora indicados en el presente anuncio.
Vigo, 9 de octubre de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Javier Mosquera de Valdivielso.
