REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de Accionistas
Por acordo do consello de administración do 17 de outubro de 2024 convócase xunta xeral ordinaria e extraordinaria de accionistas da sociedade REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D. (en diante, a “Sociedade” ou o “RC Celta”), a celebrar no domicilio social sito en Vigo, rúa Príncipe, número 44 (A Sede), Salón Rexio, o 20 de novembro de 2024, ás 19:00 horas, con posibilidade de asistencia física e voto presencial ou de asistencia por medios telemáticos e voto a distancia dos accionistas ou dos seus representantes, con arranxo ao seguinte
Orde do día:
Primeiro. – Exame e aprobación, no seu caso, das contas anuais e do informe de xestión individuais da Sociedade, da proposta de aplicación do resultado e da xestión do Consello de Administración correspondente ao exercicio pechado o 30 de xuño de 2024, xunto co correspondente informe de auditoría. Exame e aprobación, no seu caso, das contas anuais e do informe de xestión consolidados da Sociedade coas súas entidades dependentes no exercicio pechado o 30 de xuño de 2024, xunto co correspondente informe de auditoría.
Segundo. – Exame e aprobación, no seu caso, do estado de información non financeira do Grupo RC Celta correspondente ao exercicio pechado o 30 de xuño de 2024 xunto co seu informe de verificación independente.
Terceiro. – Exame e aprobación, no seu caso, do orzamento para o exercicio 2024-2025
Cuarto. – Exame e aprobación, no seu caso, da ratificación do acordo de fusión entre a Sociedade e a Unión Deportiva Mos.
Quinto. – Punto informativo sobre o plan estratéxico.
Sexto. – Punto informativo acerca da Fundación Celta de Vigo.
Sétimo. – Asuntos varios.
Oitavo. – Información da situación deportiva.
Noveno. – Rogos e Preguntas.
Décimo. – Redacción, lectura e aprobación, no seu caso, da acta da Xunta Xeral, ou nomeamento de interventores para a aprobación da mesma.
Modalidades de asistencia
Os accionistas poderán asistir á xunta e exercer os seus dereitos, persoalmente ou por representante, de forma presencial ou ben por vía telemática. O mecanismo de asistencia telemática permitirá aos accionistas seguir en directo a retransmisión da xunta, participar na mesma e emitir o seu voto a distancia.
Dereito de asistencia
Conforme ao previsto nos estatutos sociais, poderán asistir, presencial ou de maneira telemática, os accionistas que acrediten ser titulares de, polo menos, sete acciones rexistradas ao seu nome, con cinco días de antelación como mínimo á data da xunta, no libro rexistro de accións nominativas da Sociedade. Os titulares de accións en número inferior ao mínimo esixido poderán agruparse para alcanzar o mínimo establecido; nese caso, os titulares agrupados deberán conferir representación por escrito e con carácter especial a un calquera dos accionistas agrupados, conforme ao previsto na presente convocatoria.
Dereito de información
Os accionistas poderán exercitar o seu dereito de información conforme ao previsto no Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital e nos estatutos sociais.
Adicionalmente, os accionistas poderán consultar as propostas de acordos formuladas polo consello de administración na páxina web corporativa www.rccelta.es, na ligazón https://rccelta.es/grupo-rccelta/xunta-de-accionistas/.
As respostas aos accionistas ou representantes que exerciten o seu dereito de información durante a xunta poderán realizarse no propio acto ou, se o dereito non puidese satisfacerse nese momento, por escrito durante os sete días seguintes.
Documentación dispoñible
A partir da presente convocatoria, calquera accionista poderá examinar no domicilio social e, no seu caso, obter da Sociedade, de forma inmediata e gratuíta, mediante a súa entrega ou envío, os documentos que han de ser sometidos á aprobación da xunta, os informes de xestión individual e consolidado, os informes do auditor sobre as contas anuais individuais e consolidadas e o informe do prestador independente de servizos de verificación relativo ao estado de información non financeira do Grupo RC Celta. Os mesmos documentos pódense consultar, así mesmo, na páxina web corporativa www.rccelta.es, na ligazón https://rccelta.es/grupo-rccelta/xunta-de-accionistas/.
Tarxeta de Asistencia e Delegación
Para os efectos de poder asistir á xunta e/o delegar a súa representación na mesma, os accionistas deberán obter da Sociedade a Tarxeta de Asistencia e Delegación por calquera dos medios seguintes:
(i) Solicitándoa de forma presencial, nas oficinas do RC Celta, sitas en Vigo, rúa Príncipe, nº 44 (A Sede), no horario de oficina de luns a venres,
(ii) Solicitándoa por correo postal dirixido ao RC Celta, rúa Príncipe nº 44, 36202 Vigo,
(iii) Solicitándoa a través do correo electrónico [email protected], o
(iv) Descargándoa a través da páxina web corporativa rccelta.es, na ligazón https://rccelta.es/grupo-rccelta/xunta-de-accionistas/
En cumprimento do seu compromiso coa sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente, a Sociedade non enviará a Tarxeta de Asistencia e Delegación impresa aos domicilios dos accionistas. Para maior comodidade dos accionistas, a Tarxeta de Asistencia e Delegación estará ao dispor dos asistentes no lugar de celebración da xunta e imprimiranse os exemplares necesarios para a súa entrega a quen a solicite, identifíquense e acrediten a súa condición de accionistas con dereito de asistencia.
Representación
Todo accionista que teña dereito de asistencia poderá facerse representar por medio doutra persoa, aínda que esta non sexa accionista. Como excepción, cando o dereito de asistencia se alcance por agrupación de accións, a representación deberá recaer en calquera dos accionistas agrupados.
Os accionistas que desexen delegar a súa representación noutra persoa, xa sexa para asistencia presencial ou telemática, deberán cumprimentar e asinar debidamente o apartado relativo á representación da Tarxeta de Asistencia e Delegación, incluíndo a firma do representante, entregándoa ou remitíndoa á Sociedade por calquera dos seguintes medios:
(i) Entregándoa de forma presencial, nas oficinas do RC Celta, sitas en Vigo, rúa Príncipe, nº 44 (A Sede), no horario de oficina de luns a venres, acompañada de (1) copia do DNI, TIE ou pasaporte do accionista representado en caso de tratarse dunha persoa física (se o accionista é menor de idade, tamén se anexará copia do libro de familia ou certificación do Rexistro Civil na que conste a súa filiación) e, no caso de que sexa unha persoa xurídica, copia da documentación que acredite a representación da persoa física asinante da Tarxeta de Asistencia e Delegación e copia do seu DNI, TIE ou pasaporte e (2) copia do DNI, TIE ou pasaporte do representante.
(ii) Remitíndoa por correo postal dirixido ao RC Celta, rúa Príncipe nº 44, 36202 Vigo, acompañada de (1) copia do DNI, TIE ou pasaporte do accionista representado en caso de tratarse dunha persoa física (se o accionista é menor de idade, tamén se anexará copia do libro de familia ou certificación do Rexistro Civil na que conste a súa filiación) e, no caso de que sexa unha persoa xurídica, copia da documentación que acredite a representación da persoa física asinante da Tarxeta de Asistencia e Delegación e copia do seu DNI, TIE ou pasaporte e (2) copia do DNI, TIE ou pasaporte do representante.
(iii) Remitindo por correo electrónico, á dirección [email protected] e indicando o asunto “XUNTA ACCIONISTAS”, (1) unha copia en formato pdf da Tarxeta de Asistencia e Delegación, debidamente cumprimentada e asinada no apartado relativo á representación, acreditando a identidade do accionista por algún dos seguintes medios: (a) DNI electrónico (DNIe) ou (b) firma electrónica baseada en certificado electrónico recoñecido, válido e vixente, e (2) copia do DNI, TIE ou pasaporte do representante.
Así mesmo, as delegacións para asistencia telemáticas poderán ser realizadas directamente a través da plataforma https://portais.councilbox.com/rccelta cumprimentando para o efecto os cambios requiridos.
A representación é sempre revocable. Para que resulte oponible, a revogación haberá de ser notificada á Sociedade nos mesmos termos previstos para a notificación do nomeamento de representante ou doutro xeito resultar da aplicación das regras de prelación entre representación, voto a distancia ou asistencia persoal que se prevexan no presente anuncio de convocatoria. En particular, a asistencia persoal supón a revogación de calquera delegación, sexa cal for a data daquela. A representación quedará igualmente sen efecto pola perda do dereito de asistencia do accionista.
Posibilidade de participación por medios telemáticos
O consello de administración acordou ofrecer aos accionistas ou aos seus representantes a posibilidade de participar na xunta mediante a asistencia telemática.
Ademais de resultar de aplicación os requisitos sinalados nos apartados “Dereito de asistencia”, “Tarxeta de Asistencia e Delegación” e “Representación” desta convocatoria, o consello de administración aprobou o seguinte procedemento co fin de dispoñer os mecanismos necesarios para a asistencia e o exercicio dos dereitos dos accionistas por medios telemáticos:
1. Acreditación previa (inscrición).- Ademais de obter a Tarxeta de Asistencia e Delegación conforme ao previsto nesta convocatoria, os accionistas con dereito de asistencia que desexen asistir de maneira telemática á xunta deberán inscribirse previamente, dentro do prazo sinalado no punto 2 seguinte, por calquera dos seguintes medios:
(i) De forma presencial, nas oficinas do RC Celta, sitas en Vigo, rúa Príncipe, nº 44 (A Sede), no horario de oficina de luns a venres, (1) entregando debidamente cumprimentada e asinada a Tarxeta de Asistencia e Delegación, no apartado relativo á participación telemática; e (2) exhibindo o DNI, TIE ou pasaporte orixinal do accionista en caso de tratarse dunha persoa física (se o accionista é menor de idade, tamén o libro de familia ou certificación do Rexistro Civil na que conste a súa filiación) e, no caso de que sexa unha persoa xurídica, a documentación que acredite a representación legal da mesma.
(ii) Remitindo por correo postal dirixido ao RC Celta, rúa Príncipe nº 44, 36202 Vigo, (1) a Tarxeta de Asistencia e Delegación, debidamente cumprimentada e asinada no apartado relativo á participación telemática; e (2) copia do DNI, TIE ou pasaporte do accionista en caso de tratarse dunha persoa física (se o accionista é menor de idade, tamén se anexará copia do libro de familia ou certificación do Rexistro Civil na que conste a súa filiación) e, no caso de que sexa unha persoa xurídica, copia da documentación que acredite a representación legal da mesma. Advírtese expresamente que só se admitirá a documentación efectivamente recibida no domicilio social antes de finalizar o prazo de acreditación previa indicado nesta convocatoria.
(iii) Remitindo por correo electrónico, á dirección [email protected] e indicando o asunto “XUNTA ACCIONISTAS”, unha copia en formato pdf da Tarxeta de Asistencia e Delegación, debidamente cumprimentada e asinada no apartado relativo á participación telemática, acreditando a identidade do accionista por algún dos seguintes medios: (a) DNI electrónico (DNIe) ou (b) firma electrónica baseada en certificado electrónico recoñecido, válido e vixente.
(iv) A través da plataforma https://portais.councilbox.com/rccelta. A inscrición a través desta opción (iv) estará dispoñible a partir do 22 de outubro de 2024.
A Sociedade resérvase o dereito de solicitar aos accionistas ou os seus representantes os medios de identificación adicionais que considere necesarios para comprobar a súa condición de accionistas e garantir a súa autenticidade.
Unha vez inscritos correctamente e estando debidamente acreditados a súa condición de accionista e o seu dereito de asistencia, os accionistas recibirán un correo electrónico confirmando a súa acreditación, xunto coas instrucións para poder participar remotamente na xunta.
- 2. Prazo para a acreditación previa (inscrición).- Os accionistas que desexen asistir á xunta de maneira telemática poderán inscribirse, por calquera dos medios referidos no punto 1 anterior, ata as 18:00 horas do 20 de novembro de 2024.
- 3. Prazo para acreditar representacións.- No caso de asistencia telemática a través de representante, a representación entregada ou remitida por calquera dos medios mencionados na apartado “Representación”, para ser válida, haberá de recibirse pola Sociedade antes das 11:00 horas do día 18 de novembro de 2024.
- 4. Plataforma electrónica e sistema de conexión.- A aplicación informática para asistir de maneira telemática á xunta habilitarase e estará accesible a través do correo electrónico que os accionistas con dereito de asistencia inscritos recibirán para o efecto. A plataforma foi deseñada de maneira responsive, isto é, adaptada a unha correcta visualización en PCs, smartphones e tablets.
- 5. Asistencia telemática.- Os asistentes por vía telemática poderán conectarse á plataforma electrónica da xunta indicada no punto 4 anterior o 20 de novembro de 2024 entre as 18:00 e as 19:00, hora de inicio da xunta e da súa retransmisión en directo. A partir dese momento non se permitirá o acceso á plataforma. Os asistentes conectados á plataforma electrónica poderán seguir a súa emisión en directo a través do vídeo que se mostrará na mesma.
- Poderán acceder á plataforma a través do correo electrónico que recibirán para o efecto antes das 18:00 horas do 20 de novembro de 2024, e unha vez solicitada e inserida crávea SMS que recibirán nos seus teléfonos móbiles, poderán acceder á xunta.
- 6. Dereitos de información, intervención e proposta.- Os accionistas ou os seus representantes que asistan de maneira telemática poderán exercitar o seu dereito de información conforme ao previsto no Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, nos estatutos sociais e na presente convocatoria.Adicionalmente, os accionistas poderán consultar información para facilitar o seguimento da xunta e indicacións sobre a forma en que o accionista pode exercer os seus dereitos de participación e voto na páxina web corporativa www.rccelta.es, na ligazón https://rccelta.es/grupo-rccelta/xunta-de-accionistas/.
- Os accionistas ou representantes poderán pedir a palabra para intervir, solicitar información ou aclaracións e formular propostas de acordos durante o desenvolvemento da xunta.A efectos dun adecuado desenvolvemento da xunta, agradécese aos asistentes rexistrados que desexen intervir no acto da xunta, que o comuniquen previamente á Sociedade. Dita comunicación poderá facerse:
- (i) ao inscribirse para asistir á xunta, marcando a correspondente casa na Tarxeta de Asistencia e Delegación, no apartado de participación telemática, na que poderá indicar o/os punto/s da orde do día sobre o cal/os cales vaia a realizar a/s intervención/é e/o formulación/é de proposta/s de acordo/s, ou ben
- (ii) notificándoo á Sociedade por correo electrónico á dirección [email protected] ou por calquera outro medio, desde o momento da inscrición ata as 11:00 do día 18 de novembro de 2024, indicando o/os punto/s da orde do día sobre o/os cal/é vaia a realizar a/s intervención/é e/o formulación/é de proposta/s de acordo/s.
- En calquera caso, os accionistas poderán, antes da xunta, remitir un correo electrónico á dirección [email protected], que será debidamente atendido. Así mesmo, durante a xunta poderá solicitar intervir na mesma, a través da plataforma.
- O asistente remoto que desexe que a súa intervención conste na acta da xunta haberá de indicalo expresamente.
- 7. Votacións.- Durante a celebración da xunta, os asistentes por vía telemática que se conectaron á plataforma electrónica da xunta poderán emitir os seus votos en relación con cada unha das propostas que se someterán a votación.Ao tratar cada un dos puntos da orde do día, expoñeranse as propostas formuladas que se someterán a votación e habilitarase un período de votación. Cando se habilite a votación, presentarase aos asistentes conectados:
- – O texto das propostas.
- – As tres opcións de voto: a favor (Si), en contra (Non) ou abstención.
- O asistente poderá modificar o seu voto ata que finalice o correspondente período de votación. Unha vez finalizado devandito período de votación, o sentido de voto que estea consignado nese momento será o que prevalecerá.A efectos de facilitar o exercicio dos dereitos de voto, os accionistas poderán consultar as propostas de acordos formuladas polo consello de administración na páxina web corporativa www.rccelta.es, na ligazón https://rccelta.es/grupo-rccelta/xunta-de-accionistas/.
- Os accionistas que emitan o seu voto a distancia durante a xunta serán considerados como presentes para os efectos de constitución da xunta. En consecuencia, as delegacións previamente realizadas por eles a favor de asistentes presenciais entenderanse revogadas.
- Outras cuestións.- A Sociedade resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir a xunta xeral, así como os mecanismos de visualización, asistencia, voto, representación e participación electrónicos, cando razóns técnicas ou de seguridade así o aconsellen ou impoñan.
- A Sociedade non será responsable dos danos e prexuízos que puidesen ocasionarse a accionistas ou representantes derivados da falta ocasional de dispoñibilidade da súa páxina web, así como de avarías, sobrecargas, caídas de liñas, fallos na conexión ou calquera outra eventualidade de igual ou similar índole, alleas á vontade da Sociedade, que impidan ou dificulten temporalmente a utilización dos sistemas de visualización, asistencia, representación, participación e voto por medios telemáticos, sen prexuízo de que se adopten as medidas que cada situación requira, entre elas, a eventual suspensión temporal ou prórroga da xunta, se iso fose preciso para garantir o pleno exercicio dos seus dereitos polos accionistas ou os seus representantes.
- Para os efectos legais oportunos, a asistencia telemática do accionista ou representante será equivalente á asistencia presencial á xunta.
- Atención ao accionista
- Para calquera dúbida ou aclaración, quedamos á enteira disposición dos accionistas nas oficinas do RC Celta e no número de teléfono (+34) 986 110 900. Así mesmo, os accionistas poderán enviar consultas por correo electrónico á dirección [email protected]
- Protección de datos de carácter persoal
- Os datos persoais que os accionistas remitan á Sociedade no marco da xunta xeral, incluíndo aqueles datos necesarios para o exercicio ou delegación dos seus dereitos de asistencia, información, intervención, proposta e voto, serán tratados de conformidade co seguinte:
- Responsable: Real Club Celta de Vigo, S.A.D., con domicilio social en rúa Príncipe nº 44, 36202 Vigo.
- Finalidade: xestionar o desenvolvemento, cumprimento e control da relación accionarial existente no relativo á convocatoria e celebración da xunta xeral, incluíndo o exercicio ou delegación dos dereitos de asistencia, información, intervención, proposta e voto.
- Lexitimación: o interese lexítimo dos accionistas e o cumprimento das obrigacións legais impostas pola normativa societaria.
- Destinatarios: empresas e persoas colaboradoras coa prestación do servizo, cando sexa necesario e imprescindible para o correcto desenvolvemento das finalidades descritas; Afouteza e Corazón, S.L.U., Galicia Sport 360, S.L.U. e Fundación Celta de Vigo, para fins administrativos internos; Administracións Públicas, nos casos previstos pola lei; rexistros e fedatarios públicos, nos casos previstos pola lei.
- Dereitos: o titular dos datos poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad de datos, nos termos establecidos para o efecto na lexislación vixente, mediante o envío dun correo electrónico á caixa de correos [email protected].
- Información adicional: para consultar a Política de Privacidade, pode visitarse o sitio web
https://rccelta.es/gl/politica-de-privacidade/ - Vigo, 17 de outubro de 2024.- A Presidenta do Consello de Administración, Dna. María de los Ángeles Mouriño Terrazo.
- Toda a información e documentación relativa á Xunta de Accionistas está dispoñible AQUÍ
